Escândalo Ponzi: PF Revela Operação que Prejudicou Investidores em US$ 295 Milhões Globalmente!
A Polícia Federal lançou na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Fantasos, com o objetivo de combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro relacionados a criptoativos. As investigações revelam indícios de um esquema fraudulento que teria gerado mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
O principal suspeito da operação é acusado de ser o cabeça de um esquema do tipo Ponzi, um modelo de pirâmide em que investidores são atraídos por promessas de retornos extraordinários e rápidos. Nesse esquema, os lucros prometidos aos investidores mais antigos são pagos com o capital de novos investidores, criando uma cadeia insustentável que acaba por lesar milhares de pessoas em diversos países.
Cerca de 50 policiais federais estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal ordenou o sequestro de bens e ativos que podem chegar a R$ 1,6 bilhão, visando ressarcir os investidores lesados.
As investigações contam com o apoio de agências de autoridades internacionais. Os agentes federais estão concentrados na coleta de provas, na identificação de outros indivíduos envolvidos no esquema e na recuperação de bens adquiridos de forma ilícita. Esse trabalho conjunto destaca a seriedade da operação e a determinação das autoridades em combater fraudes financeiras que afetam inúmeros cidadãos.
